A solicitação foi feita por outras instituições financeiras ou bancos, que identificaram suspeitas em relação à transação ou à conta recebedora. Eles precisam que a transação ou o cliente seja avaliado.
Caso a transação seja considerada suspeita, o banco devolverá os recursos. Se for legítima, o banco liberará os valores para a conta destino.
É importante que o retorno seja feito rapidamente, pois o recurso ficará bloqueado por no máximo 48 horas. Se não houver resposta nesse prazo, o saldo será liberado para o correntista.
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