O que é o processo de Background Check?

O Background Check é um processo de verificação de antecedentes com o objetivo de validar as informações fornecidas. Algumas das validações realizadas incluem:

• Confirmação de identidade de pessoas físicas;
• Verificação de dados cadastrais de pessoas jurídicas, seus sócios e objeto social;
• Análise da reputação de empresas e pessoas físicas;
• Aplicação de protocolos de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo (PLD-FT);
• Obtenção de informações financeiras para análise de crédito;
• Análise de processos judiciais, antecedentes criminais e mandados de prisão;
• Consulta a cadastros de listas restritivas nacionais e internacionais.