O que é o processo de Background Check?

O Background Check é um processo de checagem de antecedentes para validar as informações fornecidas. 

Algumas das validações que são feitas:

• Confirmar identidade de pessoas físicas;
• Confirmar dados cadastrais atualizados das pessoas jurídicas, seus sócios e objeto social;
• Verificar a reputação de empresas e pessoas físicas;
• Aplicar protocolos preventivos de PLD-FT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo);
• Obter informações financeiras para análise de crédito;
• Analisar processos judiciais em andamento, antecedentes criminais e mandados de prisão;
• Inclusão de nomes em cadastros de listas restritivas nacionais e internacionais.