O Background Check é um processo de checagem de antecedentes para validar as informações fornecidas.
Algumas das validações que são feitas:
- Confirmar identidade de pessoas físicas;
- Confirmar dados cadastrais atualizados das pessoas jurídicas, seus sócios e objeto social;
- Verificar a reputação de empresas e pessoas físicas;
- Aplicar protocolos preventivos de PLD-FT (Prevenção à Lavagem de Dinheiro e Financiamento do Terrorismo);
- Obter informações financeiras para análise de crédito;
- Analisar processos judiciais em andamento, antecedentes criminais e mandados de prisão;
- Inclusão de nomes em cadastros de listas restritivas nacionais e internacionais.
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