Em conformidade com a Circular nº 3.978 do Banco Central, submetemos cada perfil a um rigoroso processo de triagem que inclui:
Background Check: Análise detalhada de antecedentes e histórico criminal/financeiro.
Validação Documentoscópica: Verificação da autenticidade e integridade dos documentos de identificação.
Screening de Listas Restritivas: Consulta automática a listas de Sanções, Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e bureaus de crédito/fraude.
Para mais informações acesse a nossa documentação.
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