Quais são as verificações de segurança são feitas?

Em conformidade com a Circular nº 3.978 do Banco Central, submetemos cada perfil a um rigoroso processo de triagem que inclui:

• Background Check: Análise detalhada de antecedentes e histórico criminal/financeiro.

• Validação Documentoscópica: Verificação da autenticidade e integridade dos documentos de identificação.

• Screening de Listas Restritivas: Consulta automática a listas de Sanções, Pessoas Politicamente Expostas (PEP) e bureaus de crédito/fraude.

Para mais informações acesse a nossa documentação.